Как проверить дисквалификацию руководителя

Предоставление сведений из реестра дисквалифицированных лиц

Если вы хотите узнать, лишен ли конкретный служащий права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, осуществлять предпринимательскую, медицинскую, фармацевтическую или иную деятельность, можете запросить выписку из реестра дисквалифицированных лиц.

Минимальный срок дисквалификации составляет шесть месяцев, максимальный — три года.


Полное наименование:

Результат предоставления

  1. Предоставление содержащихся в Реестре сведений о конкретном дисквалифицированном лице путем выдачи (направления) заявителю выписки из Реестра (Выписка).
  2. Предоставление справки об отсутствии запрашиваемой информации (Справка).
  3. Предоставление информационного письма о невозможности однозначно определить запрашиваемое лицо (Информационное письмо).

Срок предоставления

В режиме реального времени.

Стоимость

Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц составляет 100 рублей.

Наименование получателя платежа: УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России №11 по Санкт-Петербургу)

ИНН: 7842000011

КПП: 784201001

ОКТМО: 40911000

БИК: 014030106

Номер казначейского счета: 03100643000000017200

Номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета: 40102810945370000005

Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург

Наименование платежа: Плата за предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц

Заявители

Заинтересованные физические и юридические лица.

Порядок действий

Порядок действий заявителя

Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

Основание для отказа в предоставлении государственной услуги — наличие у территориального налогового органа сведений о непоступлении платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.

Документы

Документы, представляемые заявителем

Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, — отсутствие запроса, соответствующего форме.

Организации, участвующие в предоставлении

Организации, принимающие решение по предоставлению

Порядок обжалования

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (жалоба), об органах государственной власти, организациях и уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, о способах информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных услуг и функций (ЕПГУ), перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) территориального налогового органа, а также его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ, размещается на ЕПГУ.

Заинтересованными лицами, имеющими право на обжалование решений и (или) действий (бездействия) территориального налогового органа, его должностных лиц, а также МФЦ, работников МФЦ являются заявители.

Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) территориальным налоговым органом и их должностными лицами, МФЦ и работниками МФЦ в ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210‑ФЗ.

  • руководителю территориального налогового органа, предоставляющего государственную услугу на решения и действия (бездействие) должностных лиц территориального налогового органа;
  • в вышестоящий налоговый орган — на решения и действия (бездействие) руководителя территориального налогового органа, предоставляющего государственную услугу;
  • руководителю МФЦ — на решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
  • учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, — на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте ФНС России, на ЕПГУ.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) территориального налогового органа, предоставляющего государственную услугу и его должностных лиц, а также решений и (или) действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги регулируется:

Читайте также:
За и против: все о совмещенном санузле

Как проверить дисквалификацию руководителя

Дисквалификация директора и учредителя, проверить которую можно как совершенно бесплатно, так и за небольшие деньги, не позволяет им занимать в компании руководящую должность определенный срок. Согласно п. 8 ст. 83 Трудового кодекса РФ, она является одним из оснований для увольнения топ-работника – по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Особую бдительность следует проявлять при заключении сделок с контрагентами. Если договор подпишет дисквалифицированный руководитель, ФНС может не признать расходами оплаченные по нему товары и услуги, а также отказать в предоставлении вычетов.

Дисквалификация директора и учредителя: причины и последствия

Наиболее распространенные причины, по которым дисквалифицируют руководителя компании таковы:

предоставление недостоверной информации при регистрации компании;

регулярное невыполнение руководителем предписаний, полученных от контролирующих органов – ФНС, МЧС, трудовой инспекции, и т.д.;

неисполнение требований трудового законодательства;

незаконное банкротство предприятия.

Руководителя вправе дисквалифицировать только суд – на срок от 6-ти месяцев до 3-х лет (КоАП РФ, ст. 3.11). Если это случилось, директор фирмы должен быть немедленно уволен, как только судебное постановление вступит в законную силу (КоАП РФ, ст. 32.11).

Дисквалификация генерального директора или иного руководителя организации не позволяет ему далее возглавлять компанию, или начать управление другой фирмой. За нарушение этого требования ему грозит административный штраф в размере 5 000 рублей. Еще более солидный штраф предусмотрен за заключение договора на руководство фирмой с дисквалифицированным лицом – до 100 000 рублей для компании (КоАП РФ, ст. 14.23).

Дисквалификация учредителя применяется редко, и это понятие условно. Ее применяет не суд, а ФНС. Так налоговики «наказывают» основателей компаний, которые бросают свой бизнес, не ликвидировав фирму. Она продолжает числиться в ЕГРЮЛ, как работающая организация, но не подает отчетность и не платит никаких налогов. Налоговая служба самостоятельно удаляет ее из Реестра, однако после этого в течение 3-х лет отказывается регистрировать компании, в управлении которых принимает участие «ленивый» учредитель (пп. «ф» п. 1 ст. 23 закона о госрегистрации № 129-ФЗ от 08.08.2001).

Как проверить дисквалификацию руководителя

П. 2 ст. 32.11 КоАП РФ обязывает уполномоченных лиц перед заключением контракта проверять, не дисквалифицирован ли их контрагент. Административной ответственности за игнорирование данного требования не установлено, однако со стороны налоговиков фирму могут ожидать неприятности. Если выяснится, что стороной договора являлось дисквалифицированное лицо, они сочтут сделку несостоявшейся, а потраченные компанией средства не признают расходами компании. На налоговые вычеты в такой ситуации рассчитывать тоже не стоит.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо проверить, не дисквалифицирован ли бизнес-партнер. ФНС с 2012 года ведет специальный Реестр, куда заносит всех дисквалифицированных лиц. Доступ к нему открыт для всех заинтересованных граждан. Для удобства поиска конкретного лица на сайте ФНС организован особый сервис: «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц». Он позволяет сделать запрос о руководителе контрагента по различным данным:

дате его рождения;

организации, которую он возглавляет;

Если в Реестре обнаружится интересующее лицо, пользователь получит о нем достаточно подробную информацию. В частности, он узнает, за что был дисквалифицирован контрагент, и на какой период.

Другим способом получения сведений о наличии или отсутствии дисквалификации у руководителя фирмы является отправка письменного запроса непосредственно в ФНС. Он должен содержать просьбу о предоставлении данных о конкретном лице – в виде выписки из Реестра или справки. Эта услуга платная, ее стоимость составляет 100 рублей, срок исполнения не более 5 дней (п. 27 Регламента, утв. приказом Минфина РФ от 30.12.2014 № 177).

Читайте также:
Ипотечные каникулы в банке Уралсиб

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Реестр дисквалифицированных лиц: чем опасен

Свыше 11 тысяч экс-руководителей компаний находятся в Реестре дисквалифицированных лиц, который еще называют черным списком ФНС. Эти руководители лишены права занимать «топовые» должности на срок от полугода до 3 лет. За какие правонарушения попадают в реестр дисквалифицированных лиц федеральной налоговой службы, чем грозит работодателю прием дисквалифицированного на руководящую должность? На эти и другие вопросы о реестре мы ответим в нашей статье.

В феврале 2014 года ФНС проинформировала общественность в письме № СА-4-14/2279 о том, что в России в сети Интернет в публичном доступе находятся данные о лицах, которые лишены права занимать управленческие должности на определенный судом срок. Этот открытый список дисквалифицированных руководителей получил название Реестра дисквалифицированных лиц. Реестр размещен на официальном сайте ФНС России, по заданным параметрам можно проверить нахождение или отсутствие в нем любого гражданина РФ. Реестр не является статичным, он постоянно пополняется новыми именами, одновременно из него исключаются данные о тех, у кого закончился срок дисквалификации.

11893 руководителей числятся в Реестре дисквалифицированных лиц (по данным на 11.10.2021 года).

Дисквалифицированные лица могут дорого обойтись

В армии руководителей примерно 11 тысяч дисквалифицированных «топов» – не такой уж и большой показатель. Вероятность столкнуться с дисквалифицированным руководителем оценивается многими как невысокая, поэтому нередко работодатели не проверяют своих будущих управленцев по Реестру дисквалифицированных лиц. А напрасно! Во-первых, за прием на работу дисквалифицированного лица предусмотрено прямое наказание «рублем», во-вторых, если компанией – вашим контрагентом руководит дисквалифицированное лицо, то вас могут ждать неприятности со стороны надзорных органов.

Какие последствия ждут тех, кто проигнорировал дисквалификацию:

  1. Если дисквалифицированное лицо управляет компанией в период срока дисквалификации, ему грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
  2. Если работодатель заключает с дисквалифицированным лицом договор (контракт) на управление юридическим лицом, то юрлицу грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.
  3. Если руководитель компании-контрагента окажется дисквалифицированным лицом, то вас могут обвинить в непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. А это, в свою очередь, грозит проверкам со стороны надзорных органов, доначислением налога на прибыль и т.п. Также договор, подписанный дисквалифицированным лицом, может быть оспорен в суде.

За что и на сколько попадают в список дисквалифицированных лиц

Дисквалификация физлица – это вид административного наказания. Дисквалификация лишает управленца права находиться в исполнительном органе управления юрлица, входить в совет директоров или наблюдательный совет, занимать должность руководителя юрлица.

Решение о дисквалификации выносится мировыми судьями. Наказание за дисквалификацию предусмотрено сроком от 6 месяцев до 3 лет. Анализ Реестра дисквалифицированных лиц показывает, что чаще всего суды лишают права управлять предприятием на 1-2 года. Самое мягкое наказание – дисквалификация на полгода – встречается крайне редко. Самое строгое наказание – дисквалификация «по полной» на 3 года – встречается тоже не часто, но все же больше, чем дисквалификация на полгода.

За что чаще всего лишают права управлять предприятием:

  • Повторное или многократное нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Должностное лицо не предоставило сведения или предоставило заведомо ложные сведения об ИП или юридическом лице для внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
  • Должностное лицо нарушило законодательство о труде и об охране труда, если ранее это лицо уже подвергалось административному наказанию за аналогичное правонарушение.
  • Должностное лицо не выполнило в срок законное предписание (решение, представление, постановление) служб, осуществляющих государственный или муниципальный надзор и контроль.
Читайте также:
Госуслуги: личный кабинет портала

Какие данные вносятся в Реестр дисквалифицированных лиц

В Реестре дисквалифицированных лиц содержатся следующие данные о дисквалифицированном лице:

  • ФИО, дата и место рождения дисквалифицированного лица,
  • должность дисквалифицированного лица,
  • название организации, в которой дисквалифицированное лицо совершило правонарушение,
  • статья КоАП РФ, по которой совершено правонарушение,
  • название структуры, составившей протокол об административном правонарушении,
  • ФИО и должность судьи, вынесшего постановление о дисквалификации,v
  • срок дисквалификации,
  • уточнение срока дисквалификации с конкретными датами «от» и «до».

Как проверить на дисквалификацию в «ручном» режиме

Реестр дисквалифицированных лиц находится в недрах сайта налоговой инспекции, получить информацию из него можно при помощи специального поискового сервиса сайта ФНС. Для этого в нем нужно указать данные физлица (ФИО, дату рождение, название организации, ИНН организации). В случае отсутствия реквизитов, выдается весь список дисквалифицированных лиц, который, к слову, обновляется ежедневно.

За электронные сведения из реестра дисквалифицированных лиц плата не берется, а вот данные на бумаге стоят 100 рублей. Получить бумажную справку об отсутствии дисквалифицированных лиц или же справку о внесении в реестр физлица нужно на основании запроса. Запрос может быть отправлен в электронном виде через сайт ФНС, представлен в налоговую лично или по почте в любую территориальную инспекцию.

На основании запроса в течение пяти рабочих дней налоговики должны подготовить документ. Это может быть справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц либо выписка из реестра.

Как проверить быстро и не обжечься на дисквалификации

Упростить процесс проверки контрагентов поможет СБИС Проверка контрагентов, который «автоматом» проверит всех руководителей организации на дисквалификацию. При необходимости факт проверки можно подтвердить отчетом о должной осмотрительности, который также можно подготовить с помощью СБИС.

А снизить риск попадания в число дисквалифицированных призван СБИС Электронная отчетность. С ним сдача отчетности быстрее и проще, а все предписания надзорных органов – на контроле. Наши специалисты помогут подключить и настроить СБИС. Также вам предложат услуги по сдаче отчетности.

Подробнее обо всех возможностях СБИС вам готовы рассказать наши специалисты. Оставьте заявку на сайте и получите ответы на свои вопросы уже сегодня.

Что такое дисквалификация

Иногда руководители нарушают закон, думая, что выгода от нарушения все окупит.

Но вместо штрафа суд может назначить другое наказание — дисквалификацию. Это когда директору или ИП запрещают управлять компаниями.

По решению суда бывший директор не сможет занимать свою должность от шести месяцев до трех лет. Если же он останется на должности, подписанные им договоры могут быть оспорены. Это скажется на отношениях с налоговой и добавит проблем контрагентам.

Налоговая может посчитать, что договор, подписанный дисквалифицированным директором и контрагентом компании, не был заключен. Раз не было договора, значит, не было сделки и последствий от нее, например расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу. Контрагенту доначислят налоги.

Компания-работодатель кроме проблем с контрагентами может еще получить штраф до 100 000 Р — за то, что не уволила найм опального руководителя.

Читайте также:
Зарплата во время декретного отпуска

Расскажу, как происходит дисквалификация, как проверять директоров компании и что нужно сделать собственникам ООО, если руководителя фирмы дисквалифицировали.

Курс о больших делах

Что такое дисквалификация

Дисквалификация — это вид административного наказания за нарушение закона. По решению суда человек не сможет:

  • быть руководителем компании;
  • занимать должность на муниципальной или государственной службе;
  • состоять в совете директоров юридического лица;
  • заниматься деятельностью из списка в законе, например проводить техосмотр транспорта или лечить людей.

Дисквалификация всегда связана с должностью или деятельностью. Например, директор ООО должен сообщать в налоговую, если изменился адрес компании, уставный капитал или состав учредителей.

За первую ошибку в поданных сведениях ему начислят штраф, за повторную — могут назначить дисквалификацию, то есть директору запретят руководить ООО быть директором на некоторое время.

Другой пример: эксперт в области оценки пожарного риска проверил компанию и дал ложное заключение — за это его могут дисквалифицировать на срок 1—3 года , то есть ему запретят заниматься экспертизой.

Суд может дисквалифицировать индивидуального предпринимателя, который ведет деятельность по управлению юридическим лицом. Такой ИП не сможет зарабатывать тем, что он руководит компанией, но у него останется право заниматься другими видами деятельности. Дисквалификация ИП — это не запрет быть ИП, а запрет на конкретное его занятие.

Например, ИП заключил с ООО договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Согласно этому договору, ИП выполняет функции директора, а ООО за это ему платит. При исполнении договора ИП грубо нарушал права работников ООО — не платил им зарплату и не отправлял в отпуск. В результате суд запретил ИП три года управлять организациями. Но на эти три года дисквалифицированный не теряет статус ИП, он может заниматься другой предпринимательской деятельностью.

В Уголовном кодексе РФ есть вид наказания с похожей формулировкой — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Если директор — участник ООО, суд может запретить ему продолжать руководить обществом, но не сможет запретить быть его участником — такого наказания в законе нет.

Если директора компании или ИП дисквалифицировали, то информацию об этом вносят в реестр дисквалифицированных лиц.

За что могут дисквалифицировать руководителя

Дисквалифицировать могут за несколько десятков видов правонарушений. Чтобы узнать, за что дисквалифицируют чаще всего, я проанализировал данные из реестра. На октябрь 2021 года в реестре было 11 925 человек. Вот какие причины встретились чаще всего.

За налоговые нарушения. В 94,7% случаев дисквалификацию назначили директорам компаний за:

  • повторное непредставление или представление в ИФНС недостоверных сведений о юридическом лице или ИП, для регистрации;
  • представление в ИФНС документов с заведомо ложными сведениями.

Чаще всего директоров наказывали за отсутствие организации по официальному адресу. Например, компания переехала и забыла актуализировать адрес в реестре юридических лиц. Налоговая вычислила это и наказала директора, так как именно директор должен сообщать об изменении адреса общества.

Было и такое: директор подал в налоговую ложное заявление об изменении состава участников ООО. Якобы теперь их двое, а до того единственным участником был сам руководитель. Налоговая разыскала мнимого участника, который пояснил, что он не связан с фирмой, а просто за деньги расписывался в каких-то документах. В результате директора ООО дисквалифицировали на 1 год.

Читайте также:
Какие породы собак должны выгуливаться в наморднике

За нарушения закона о банкротстве. Вторые по популярности нарушения — это связанные с неправомерными действиями при банкротстве. За них дисквалифицировали 405 руководителей компаний, это 3,39% от общего числа дисквалифицированных.

Примеры нарушений, которые совершили директора банкротящихся компаний:

  • уничтожили бухгалтерские документы;
  • скрыли имущество, чтобы оно не было продано на торгах;
  • погасили долги отдельных кредиторов в ущерб интересам других кредиторов;
  • отказались передать арбитражному управляющему документы.

За нарушения трудового законодательства. В реестре значится 53 дисквалифицированных по этой причине директора, примерно 0,5% от общего числа. Чаще всего такое наказание назначали за невыплату заработной платы, но были и случаи нарушения законодательства об охране труда.

За другие нарушения. Еще 45 директоров дисквалифицировали за невыполнение предписаний госорганов, 45 — за нарушения при управлении многоквартирными домами, 38 — за нарушения в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, 24 — за нарушения при госзакупках.

На какой срок могут дисквалифицировать директора

Директора могут дисквалифицировать на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Не обжалованное постановление суда о дисквалификации вступает в силу через 10 дней после вынесения решения. Например, если директор получил решение суда 5 апреля, то с 16 апреля он уже не сможет руководить организацией. За этот непродолжительный срок он должен передать дела новому директору.

Директора могут дисквалифицировать в течение года со дня совершения правонарушения. При этом учитываются нарушения, допущенные при работе и в других организациях.

Например, директор компании «Пионы» нарушил срок выплаты заработной платы, и его за это оштрафовали. Он уволился из «Пионов» и стал директором «Ромашек». Через полгода он снова допустил просрочку выплаты зарплаты, но уже в «Ромашках». За это его дисквалифицировали.

Верховный суд РФ пояснил — наступление административной ответственности не зависит от того, где совершены нарушения прав работников, в одной организации или разных.

Как происходит дисквалификация руководителя ООО

Дисквалифицировать руководителя компании может только суд за административное правонарушение. Как правило, такие нарушения обнаруживают государственные инспекторы во время проверок.

Проверка организации. Инспекторы разных ведомств проверяют организацию и по результатам такой проверки составляют акт.

В акте инспекторы пишут, кого и когда проверяли, какое нарушение нашли. Один экземпляр акта они отдают проверяемому лицу — ИП или руководителю компании, на втором просят расписаться, что акт получили и возражений нет.

Если предприниматель не согласен с выводами инспектора, то он может:

  1. Указать в акте проверки, что не согласен с мнением инспектора.
  2. Подать письменное возражение в госорган, который организовал проверку. Это можно сделать в течение 15 дней со дня получения акта.

Госорган может признать отсутствие нарушений, тогда организации и ее руководителю ничего не будет. Но если ведомство посчитало, что нарушение все же есть, то инспектор составит протокол об административном правонарушении и вместе с другими материалами отправит его в суд.

Рассмотрение дела в суде. Административные дела в судах общей юрисдикции и арбитражных судах рассматривают в течение двух месяцев.

Большинство дел рассматриваются в судах общей юрисдикции.

Но есть дела, по которым решение принимают арбитражные суды:

  • ст. 14.17, ст. 14.23, ст. 14.36, ст. 14.47, ст. 14.48 КоАП РФ, если нарушение допущено юрлицом или ИП;
  • ст. 14.1.4, ч. 2 ст. 14.9, ст. 14.9.1, ст. 14.12, ч. 1—3.1 , ч. 4, 4.1, 5.1, ч. 6—8 ст. 14.13, ст. 14.31, ст. 14.31, ст. 14.31.2, ст. 14.32, ст. 14.33, ч. 2 и 3 ст. 14.57, ст. 14.61 и ч. 3 ст. 19.5 КоАП — в части административных правонарушений в сфере лицензирования энергосбытовой деятельности арбитражный суд может принять решение о дисквалификации должностных лиц.
Читайте также:
Как остановить рост штрафа за кредит в декрете?

У суда есть выбор — применить дисквалификацию или оштрафовать. Контролирующие органы, которые обнаружили нарушение, будут настаивать на дисквалификации, но обвиняемый директор может просить штраф. Он может сделать это, даже не признавая свою вину. Например, сказать: «Я считаю себя невиновным, но если суд усмотрит правонарушение, то прошу в качестве наказания выбрать штраф, а не дисквалификацию».

Свое ходатайство о неприменении дисквалификации директор должен обосновать, например сослаться на случайный характер нарушения или на то, что он уже все исправил.

Еще обвиняемый руководитель компании может сослаться на позицию Конституционного суда РФ о том, что дисквалификацию следуют назначать, только если невозможно повлиять на нарушителя другим способом.

Если судья дисквалифицировал нарушителя, решение можно обжаловать в вышестоящий суд в течение 10 дней со дня принятия решения. Шансы отменить такое решение есть.

Например, суд дисквалифицировал директора техникума на один год за то, что он неоднократно не исполнял требования пожарной инспекции. Но вышестоящий суд отменил это решение. Он обратил внимание на то, что директор исправил 104 нарушения из 111 выявленных, и есть договор с индивидуальным предпринимателем, который устраняет нарушения. Еще суд отметил, что директор не мог выполнить все требования пожарной инспекции, так как у техникума не было денег на это. Все это означало, что директор свои должностные обязанности исполнял, и наказывать его не за что.

Другой пример: суд принял решение по делу, которое не относится к его компетенции. Так, суд Еврейской автономной области отменил решение нижестоящего суда, который на два года дисквалифицировал директора компании.

Областной суд пояснил: вопрос о дисквалификации по данной статье КоАП РФ должен был решать арбитражный суд, а не районный. Поэтому он вернул материалы дела инициирующему дисквалификацию административному органу для их переоформления и подачи в арбитражный суд.

Внесение записи в реестр дисквалифицированных лиц. После того как постановление о дисквалификации вступает в силу, суд направляет его в налоговую, а налоговая в течение трех рабочих дней вносит запись в реестр дисквалифицированных лиц.

Запись из реестра автоматически удаляется, когда проходит срок дисквалификации, но она остается в архиве.

Уведомление работодателя. Вместе с внесением записи в реестр налоговая направляет решение суда о дисквалификации на работу директора. Это делают для того, чтобы работодатель исполнил решение суда — уволил руководителя компании.

Как уволить дисквалифицированного руководителя ООО

Дисквалифицированный директор должен прекратить управлять компанией сразу после вступления в силу постановления суда. То есть в этот же день его должны уволить.

Перед этим участники ООО должны провести собрание, бывший директор должен передать дела новому директору, компания — рассчитать и уволить бывшего руководителя. Еще нужно не забыть внести изменения в ЕГРЮЛ. Вот что нужно сделать.

Созвать общее собрание участников. Чтобы компания не осталась без руководителя, ее собственники должны провести собрание и назначить нового управленца.

Обычно собрание участников ООО проводят за несколько дней до увольнения директора — чтобы без спешки оформить документы и принять и передать дела. Но собственники могут не знать о суде и получить судебное решение о дисквалификации, когда оно уже вступило в силу. В этом случае им придется провести собрание немедленно и решить все вопросы за один день.

Читайте также:
4 способа подать жалобу на управляющего в росреестр

Передать дела новому директору. На собрании участники ООО назначают нового директора компании, который должен принять документы, материальные ценности и печати от старого руководителя. Прием-передачу всех предметов следует зафиксировать в акте. Если позволяет время, нужно провести инвентаризацию — пересчет всего имущества, что есть в организации, и уже передавать его по полному списку.

Предложить бывшему директору перевод. Дисквалификация — это основание для прекращения трудового договора. Но перед увольнением по закону работодатель обязан предложить бывшему директору перевод на другую работу, если такая есть в организации. Бывший директор должен письменно согласиться или отказаться от перевода.

Уволить дисквалифицированного директора. Если дисквалифицированного нельзя перевести на другую работу, то его увольняют по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Бывшему директору выплачивают все положенные выплаты, кроме выходного пособия — в этом случае оно не положено.

Внести изменения в ЕГРЮЛ. О том, что в организации теперь новый директор, нужно сообщить государству.

Новый руководитель должен подать в ИФНС заверенное у нотариуса заявление Р13014. Это нужно сделать в течение семи рабочих дней со дня заступления на должность.

Как компании проверить директора

Решение суда о дисквалификации обязательно для всех, а не только для нарушителя и организации, в которой он работает. То есть никто не должен брать директора на работу на эту должность в течение срока дисквалификации.

Чтобы не нарушить закон, работодателю перед наймом следует проверять, не значится ли претендент на должность директора в реестре дисквалифицированных лиц.

Для этого в реестре на сайте налоговой нужно ввести ФИО соискателя, а чтобы избежать совпадений, желательно еще указать дату и место рождения. Если директор был дисквалифицирован, сервис покажет, когда и за что.

Можно отправить в налоговую запрос о предоставлении информации из реестра. За эту услугу нужно будет заплатить госпошлину 100 Р .

Если в реестре есть сведения, налоговая пришлет выписку из него. Если сведений нет, налоговая даст справку об отсутствии запрашиваемой информации.

Что будет, если дисквалифицированный директор останется на работе

Если дисквалифицированный директор продолжит занимать свою должность, то его могут оштрафовать на 5000 Р , а работодателя — до 100 000 Р .

Протоколы о том, что дисквалифицированный директор находится на должности и продолжает исполнять обязанности, составляют сотрудники полиции.

Это не значит, что полиция должна выявлять нарушение — она может составить протокол на основании сообщения любого заинтересованного лица. Например, налоговая была инициатором дисквалификации директора, а директор не уволился. Налоговая может сообщить в полицию о нарушении.

Штраф дисквалифицированному директору назначит суд.

Если же дисквалифицированный директор и после штрафа продолжит работать на должности, то его могут привлечь уже к уголовной ответственности. В этом случае наказанием может быть штраф до 50 000 Р и даже лишение свободы на срок до одного года.

Например, директор компании повторно нарушил права работников. Его дисквалифицировали на один год и шесть месяцев. Но он скрыл этот факт от работодателей и продолжил руководить компанией.

Через некоторое время директора оштрафовали за то, что он руководил компанией, хотя ему это делать было нельзя. Но он все равно не оставил должность. После этого директора привлекли к уголовной ответственности.

Читайте также:
Выплаты при смерти сотрудника организации

Прокуратура пояснила, что раз директор продолжил не исполнять решение о дисквалификации, хотя его уже оштрафовали за это, его поведение можно признать злостным и привлечь к уголовной ответственности.

Договоры, подписанные дисквалифицированным директором, могут оспаривать контрагенты компании и арбитражные управляющие.

Был такой случай: дисквалифицированный директор судоходной компании заключил договор о перевозке груза из порта Ростов-на-Дону в Турцию. Компания не выполнила этот договор и стала должником, а потом и вовсе начала банкротиться.

Арбитражный управляющий решил, что компания и ее заказчик на самом деле не хотели выполнять договор — он был заключен, чтобы в преддверии банкротства создать ложную задолженность. Обе стороны знали, что директор — дисквалифицирован и не может подписывать документы. Суд согласился с управляющим и признал договор недействительным.

Проблемы, скорее всего, возникнут и с новыми контрагентами. Сейчас многие компании перед подписанием договора проверяют своих потенциальных партнеров. Если выясняется, что директор такого партнера дисквалифицирован, то заключение сделки срывается.

Особые реестры ФНС

Проверка компании на наличие в «черных» реестрах ФНС: адреса массовой регистрации, массовые/номинальные руководители, учредители и т.д.

Проверьте наличие вашей компании и контрагентов в «черном списке» ФНС

Сервис оповестит о недостоверности данных компании, обнаружит признаки фирм-однодневок, выявит ненадежность контрагентов и др.

Выявляйте наличие контрагента в особых реестрах ФНС, чтобы снизить налоговые и финансовые риски при сотрудничестве

Сервис проверит особые реестры ФНС и сразу выявит массовый адрес регистрации, отметки о недостоверных сведениях в ЕГР, массовость руководителя или учредителя и оповестит об этом. Так вы сможете избежать рисков сотрудничества с мошенниками.

Скачивайте отчет «О коммерческой осмотрительности» перед заключением сделки, чтобы обезопасить свою компанию от пристального внимания ФНС, штрафов и санкций.

Проверка реестра дисквалифицированных лиц поможет удостовериться в надежности сотрудника перед наймом и избежать штрафов от ФНС. За работу с дисквалифицированным лицом на управляющей должности — штраф 100 000 ₽.

Проверка наличия компаний в особых реестрах ФНС

Регистрация компании по массовому адресу — косвенный признак фирмы-однодневки. Но есть нюанс: такая пометка встречается и в случаях, когда компания находится в одном офисном здании, и все арендаторы имеют фактически один адрес регистрации. Сервис это учитывает.

Может быть признаком мошенничества или способом диверсификации бизнеса и оптимизации налогообложения. Для точного вывода необходим детальный анализ.

Дисквалификация запрещает занимать руководящие должности и вести предпринимательскую деятельность от полугода до трех лет. Такое решение может вынести только суд.

Работа с компанией, которой руководит дисквалифицированное лицо, может спровоцировать налоговые проверки и отмену существующих договоров.

Сдавать отчетность в налоговую обязательно. Даже если деятельность не ведется, есть нулевая отчетность. Если компания не предоставила отчетность, ее можно считать недобросовестной.

Чаще всего непредставление отчетности говорит о том, что деятельность не ведется, а компания брошена. Для налоговой службы это основание заблокировать расчетный счет организации до устранения нарушения.

Важный показатель, который свидетельствует о финансовых проблемах или недобросовестности. Неуплата налогов может стать причиной блокировки расчетного счета компании налоговой инспекцией.

Если компания не находится по адресу в ЕГР и не отвечает на корреспонденцию от ФНС, налоговая запросит актуальные данные. Если в течение 30 дней компания не сообщит адрес, ей грозит:

  • Блокировка расчетного счета организации;
  • Выездная проверка ФНС;
  • Штраф на руководителя организации в размере 5–10 тыс. ₽ с возможностью дисквалификации. В этом случае он не сможет основать новую компанию и руководить ей;
  • Пометка организации о недостоверности и исключение из ЕГРЮЛ через полгода после выявления информации;
  • Иск в суд о ликвидации.
Читайте также:
С какого возраста разрешено ездить на мотоцикле

Вся бухгалтерская и финансовая отчетность по российским стандартам бух.учета. Аналитические инфструменты для проверки финансового состояния компании.

Инструменты поиска связей контрагентов с компаниями, физическими лицами. Отображение долей собственности, учредителей, руководителей, исполнителей по гос контрактам.

Вся актуальная информация о контрагенте: регистрационные данные, статус компании, виды экономической деятельности и т.д.

  • Нет ограничений по запросам
  • Полное досье юридических лиц и ИП: финансы, арбитражные дела, лицензии, проверки, данные из ФНС и т. д.
  • Мониторинг изменений ключевых данных
  • Экспресс-оценка компаний — индикатор надежности
  • Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью ФНС
  • Проверите одно юридическое лицо или ИП из стран СНГ
  • Получите информацию о благонадежности контрагента на основании данных из всех источников

По каким причинам компании или физлица могут попасть в черный список:

  • более года не представляется налоговая отчетность,
  • есть долги по оплате налогов (больше 1000 рублей),
  • компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации,
  • организация не откликается по адресу регистрации,
  • руководитель компании в реестре дисквалифицированных лиц,
  • руководитель или учредитель возглавляет несколько компаний.

В сервисе есть функция «Мониторинг изменений». Вы будете получать уведомления на электронную почту, если у вашего контрагента произошли изменения по ключевым данным из ФНС.

Регулярная проверка сведений контрагентов позволит вовремя отказаться от сотрудничества или предотвратить неисполнение обязанностей по договору. Сервис «Проверки контрагентов» дает множество подсказок с цветовыми индикаторами, на которые невозможно не обратить внимание. Вам не придется самостоятельно обрабатывать большой объем информации и ежедневно проверять статусы всех контрагентов.

Для начала необходимо проверить достоверность информации. Адресом массовой регистрации может считаться любой бизнес-центр, в котором расположены десятки компаний. Если у ФНС возникают сомнения по поводу конкретной компании, то налоговый орган проводит соответствующую проверку. Наш сервис уведомит о результатах данной проверки и оповестит, если обнаружатся признаки «технической» компании.

Поэтому регистрация по массовому адресу не свидетельствует о ненадежности партнера. Запросите финансовые документы и скачайте выписку из ЕГР, чтобы убедиться, что партнер имеет адекватное количество сотрудников, компания зарегистрирована не менее года назад, вся отчетность представлена в налоговые органы.

Проверка информации в реестрах официальных данных

С помощью сервиса Досье Вы можете получить доступ к реестрам официальных данных, а именно:

В данном реестре Вы можете проверить паспорт РФ по серии и номеру на предмет наличия в реестре недействительных паспортов.

Для перехода на страницу проверки в реестре:

    в Досье.
  • Нажмите на кнопку Проверка в реестрах в шапке страниц сервиса.
  • В выпадающем списке перейдите по ссылке Проверка паспортов.

Над рабочей областью открывшейся страницы расположена панель навигации, при помощи которой Вы можете переключаться между страницами различных реестров.

Обращаем Ваше внимание: Данный сервис является информационным, предоставляемая информация не является юридически значимой.

Проверка проводится по списку недействительных российских паспортов, публикуемому Главным управлением по вопросам миграции МВД России.

Для проверки паспорта РФ на предмет наличия среди реестра недействительных паспортов укажите его серию и номер в соответствующих полях и нажмите Проверить в реестре .

Оба поля являются обязательными для ввода. Серия паспорта должна содержать 4 цифры, а номер паспорта должен содержать 6 цифр. При указании неверных значений на странице отобразится подсказка, а рамка поля с неправильным значением будет выделена красным.

Читайте также:
Какие породы собак должны выгуливаться в наморднике

В случае, если указанный Вами в запросе паспорт будет обнаружен в списке недействительных паспортов, на странице Вы увидите следующий результат проверки:

Если указанный Вами в запросе паспорт не обнаружен в списке недействительных, то результат проверки будет следующим:

На странице проверки в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица Вы можете проверить Вашего контрагента-ЮЛ на предмет присутствия в публикуемом ФНС России списке.

На странице проверки в данном реестре Вы найдете три поля для ввода сведений о проверяемом юридическом лице:

Для поиска в реестре достаточно заполнить любое из трех полей со сведениями. ИНН ЮЛ должен содержать 10 цифр, КПП – 9 цифр, а ОГРН – 13. Если введенное в поле значение не удовлетворяет требованиям к значениям для этого поля, снизу этого поля отобразится подсказка.

Если сведения о проверяемом лице содержатся в реестре, в результатах проверки Вы увидите найденную запись в таблице, где содержатся следующие сведения о юридическом лице:

Если сведений о проверяемом лице в реестре не обнаружено, в результатах проверки Вы увидите:

На странице проверки в реестре массовых руководителей Вы можете проверить физическое лицо на предмет присутствия в списке лиц, выступающих в качестве руководителей нескольких организаций, публикуемом ФНС России.

На данной странице Вы найдете 4 поля для ввода следующих сведений о проверяемом физическом лице:

Обязательным для указания сведением выступает ИНН.

ИНН физического лица должен содержать 12 цифр.

Если сведения о проверяемом лице содержатся в реестре, в результатах проверки Вы увидите найденную запись в таблице, где содержатся следующие сведения о физическом лице:

  • ИНН;
  • Фамилия;
  • Имя;
  • Отчество;
  • Количество ЮЛ, в которых данное ФЛ является руководителем.

Если сведений о проверяемом лице в реестре не обнаружено, в результатах проверки Вы увидите:

На странице проверки в реестре массовых учредителей Вы можете проверить физическое лицо на предмет присутствия в списке лиц, выступающих в качестве учредителей нескольких организаций, публикуемом ФНС России.

На данной странице Вы найдете 4 поля для ввода следующих сведений о проверяемом физическом лице:

Обязательным для указания сведением выступает ИНН.

Если сведения о проверяемом лице содержатся в реестре, в результатах проверки Вы увидите найденную запись в таблице, где содержатся следующие сведения о физическом лице:

  • ИНН;
  • Фамилия;
  • Имя;
  • Отчество;
  • Количество ЮЛ, в которых данное ФЛ является учредителем.

Если сведений о проверяемом лице в реестре не обнаружено, в результатах проверки Вы увидите:

На странице проверки в реестре дисквалифицированных лиц Вы можете проверить физическое лицо на предмет присутствия в списке лиц, не имеющих право занимать руководящие должности, занимать место в управленческих органах ЮЛ, а также заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, публикуемом ФНС России.

На данной странице Вы найдете 4 поля для указания следующих сведений о физическом лице:

  • Фамилии;
  • Имени;
  • Отчества;
  • Даты рождения.

Фамилия и Имя являются обязательными для заполнения полями.

Если совпадения по заданным сведениям обнаружены в реестре, в результатах проверки Вы увидите найденные записи в таблице, где содержатся следующие сведения:

  • ФИО;
  • Дата и место рождения;
  • Организация;
  • Занимаемая должность;
  • Информация об органе, составившем протокол о нарушении;
  • Судья;
  • Период дисквалификации.

Если сведения о проверяемом лице в реестре не обнаружено, в результатах проверки Вы увидите:

Ссылка на основную публикацию